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Evénements Les Matinales #7: la data analyse au service de la lutte contre la fraude et le blanchiment

L'OEC Paris Ile-de-France et la CRCC de Paris vous donnent rendez-vous pour une 7ème édition des matinales.

Le mardi 28 mai
8h-10h
La Fabrique Evènementielle, 52 ter rue des Vinaigriers, 75010 Paris 

Ajouter à mon agenda 05/28/2019 08:00 AM05/28/2019 10:00 AMEurope/ParisMatinale : La data analyse au service de la lutte contre la fraude et le blanchimentInscription et programme détailléLa Fabrique Evènementielle, 52 ter rue des Vinaigriers, 75010 Paris

Au programme :

I/ Le nouveau visage de la LAB/FT :

  • Quels sont les derniers chiffres de la lutte anti-blanchiment ?

II/ Aspects règlementaires pour les professionnels du chiffre

III/ Témoignage : 
Comment le big data a permis de révéler l’affaire des Panama Papers ?

IV/ Table ronde, échanges et retours d’expériences : 
Les nouveaux outils et compétences des professionnels du chiffre pour renforcer leur rôle dans la lutte.

Intervenants 

  • Bruno Dalles, Directeur de Tracfin
  • Isabelle Faujour, Directrice des affaires juridiques à l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile de France
  • Hervé Gbego, Président du comité innovation de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile de France
  • Sébastien Heymann, Fondateur de la start-up Linkurious 
  • Alexandre Mikhail, Associé chez Grant Thornton France
  • Olivier Salustro, Président de la CRCC de Paris
  • Jean-Pierre Vergne, Ancien CAC, Expert de justice près la cour d'Appel de Paris

Inscriptions